ЕС – Балтия, Латвия, Право, Рынки и компании, Фонды

По информации ГП, в деятельности преступной группы участвовали по меньшей мере семь представителей латвийских и иностранных предприятий. Подозреваемым по уголовному процессу о мошенничестве в крупном размере признан один человек, в качестве меры пресечения в отношении него избран арест.

В феврале 2016 года правоохранительные органы получили информацию о том, что заявитель одного проекта, возможно, мошенническим путем получил деньги из структурных фондов ЕС. Полиция начала уголовный процесс и установила, что группа из нескольких лиц - представителей латвийских и иностранных предприятий, имитируя хозяйственную деятельность, мошенническим путем получила из средств фондов ЕС более 2 млн. евро и пыталась получить еще по меньшей мере 2 млн. евро.

Чтобы получить средства из структурных фондов ЕС, некий мужчина 1973 г.рожд. подал в Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) проект, общие расходы которого превышают 10 млн. евро. Он ввел ЛАИР в заблуждение, указав, что уже получил в банке заем в размере 10 млн. евро, и ЛАИР выделило ему более 2 млн. евро для дальнейшей реализации проекта.

Мошенник имитировал хозяйственную деятельность, показывая, что на закупленном в рамках проекта оборудовании производится продукция, которая затем продается.

Во время расследования полиция провела обыски по месту реализации проекта и по месту жительства причастных лиц и изъяла большое количество важных документов, носители электронных данных и другие доказательства.