ЕС – Балтия, Инвестиции, Право, Финансы, Эстония

По сообщению Шведского государственного управления борьбы с экономической преступностью (Ekobrottsmyndigheten), в бухгалтерии предприятия отсутствует документация о сделках по скупке золота и валюты у материнского предприятия Tavid на общую сумму в 41,8 млн. евро, а также отсутствуют данные о сделках с другими фирмами на общую сумму в 8,5 млн. евро.

Обвинение хочет взыскать с Tavex AB три миллиона шведских крон (325 000 евро).

"Это серьезное нарушение, так как речь идет о крупных суммах", — сказал обвинитель Томас Лангрот.

По словам члена правления Tavid Куно Ряэка, им до сих пор неизвестно, в чем именно заключаются обвинения, так как никакой официальной информации до сих пор не поступало, сообщает Postimees.

"Как в Эстонии, так и Швеции проверкой деятельности компании занимались аудиторские фирмы, которые не выявили каких-либо нарушений", — сказал Ряэк.

По мнению Ряэка, имеет место недопонимание, а виной всему современные технологии и старые стандарты. "Информацию обо всех сделках мы предоставляли в электронном виде, но, похоже, от нас хотят получить документацию в бумажном виде", — пояснил он.

Ряэк отмечает, что Tavex сотрудничала с шведскими бухгалтерскими фирмами и аудиторами, которые не видели в деятельности компании ничего противозаконного.

По словам члена правления, они готовы сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые данные.