ЕС – Балтия, Литва, Право, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Вторник, 09.06.2026, 06:25

В Литве арестованы аферисты, участвовавшие в преступной финансовой схеме итальянской мафии

БК, Вильнюс, 18.06.2013.версия для печати
В Литве в ходе международной операции правоохранительных органов разоблачена преступная группировка, действовавшая по разработанной итальянской мафией схеме присвоения налога на добавленную стоимость (НДС). Как сообщил сегодня журналистам глава МВД Дайлис Баракаускас, общая сумма, которую намеревались украсть преступники, составляет порядка 150 млн. евро, пишет LETA/ELTA со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"В разработке и запуске схемы незаконных финансовых операций подозревается одна из влиятельнейших в мире преступных группировок", — заявил он. Однако в силу того, что следственные мероприятия продолжаются сейчас в других затронутых преступной схемой странах, назвать эту группировку глава МИД отказался. "Литва свою часть работы выполнила. Она продолжается в Италии, Болгарии, Словении", — уточнил министр.

 

В Литве арестованы два гражданина Италии (круг подозреваемых гораздо шире), которые регистрировали на свое имя фирмы-пустышки, якобы занимающиеся торговлей металлом. Фиктивная продажа товара в страны, не входящие в ЕС, позволяет вернуть из госбюджета НДС. Ущерб, нанесенный Литве, довольно скромный — 1,4 млн. литов (0,4 млн. евро). Болгария, например, по данным следствия, пострадала на 30 млн. евро.





← Вернуться↑ Наверх

English
Поиск