Банки, Бизнес, Инвестиции, Латвия, Финансы

Meridian Trade Bank до 2006 года назывался Multibanka и принадлежал группе Skonto. Тогда банк оказался на грани банкротства из-за возможных санкций США за отмывание денег. Банк выкупила семья Ротенбергов - близкие друзья президента России Владимира Путина. Банк был переименован в SMP bank и он начал выплачивать пенсии живущим в Латвии российским военным.

После аннексии Крыма Аркадий Ротенберг был включен в санкционный список ЕС. Акции латвийского SMP bank перенял его менеджмент и переименовал финансовое учреждение в Meridian Trade Bank. Крупнейшим акционером банка стала Светлана Дзене и её муж Андрис - им принадлежали 37% акций. В это время банк попался на том, что на невыгодных для себя условиях финансировал собственность семьи Дзенисов. За это Комиссия рынка финансов и капитала оштрафовала банк на 900 000 евро. Акционеры выкинули Дзенисов с должностей в банке и обратились в полицию.

“В апреле этого года Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало три уголовных дела о превышении и злоупотреблении полномочиями со стороны бывших членов совет и членов правления Meridian Trade Bank”, - сказал начальник Управления борьбы с экономическими преступлениями Государственной полиции Петерис Бауска.

Три уголовных дела были объединены в одно. Два предприятия, фигурирующих в деле являются получателями компонента обязательной закупки - Priekules bioenerģija и Priekules siltumtīkli. Одно из них производило электроэнергию, второе поставляло её жителям. Фирмы подозревают не только в злоупотреблении банком, но и в обмане самоуправления, так как вопреки договору инфраструктура теплосетей оказалась в руках третей фирмы. Полиция наложила арест на Priekules siltumtīkli.

Бауска рассказал, что были проведены 23 обыска, арестованы 18 ценных объектов недвижимости, автомобиль класса люкс и наличные деньги - 102 500 евро.

Этой осенью Meridian Trade Bank и семья Дзенисов заключили мировую. Дзене отказалась от 27% акций, а в обмен банк обязался не требовать у неё компенсации. Сейчас этот пакет акций официально принадлежит самому банку, которым руководит Юрий Адамович и Солвита Деглава. Ранее они руководили банком Parex перед перенятием банка государством.

Meridian Trade Bank информировал журналистов Nekā personīgā, что до конца года запланировано продать эти акции. Мировая не остановит уголовное дело, которое сейчас движется в полиции, отметил Бауска.

На данный момент у Meridian Trade Bank самый низкий показатель достаточности капитала из латвийских банков. Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) постановила до конца года увеличить средства банка.

Для выполнения требований FKTK в банк необходимо вложить около 10 млн. евро. В противном случае банк рискует остановкой лицензии. Передаче Nekā personīgā стало известно, что существенную часть из необходимой суммы готовы вложить бывшие политики Андрис Шкеле и Айнарс Шлесерс. Покупка акций произошла бы через их общее предприятие MCH Investīcijas. Это крупнейший владелец Рижского Торгового порта.

Остальную часть инвестиций готовы вложить несколько предпринимателей из сферы транзита и председатель совета Meridian Trade Bank Юрий Адамович. Он в свое время выкупил акции у предпринимателя Михаила Ганева. Ганев в свое время жертвовал деньги партии Шлесерса и Шкеле Par labu Latviju, а Адамович 5000 евро пожертвовал партии KPV LV.

Руководитель отделения лицензирования FKTK Агнесе Алайне сказала, что при рассмотрении потенциальных инвесторов, комиссия будет оценивать их репутацию, финансовую стабильность и происхождение денег.

“Безупречная репутация это критерий, который нужен любому лицу, получающему акции. Поэтому, конечно, у политически значимых лиц этот риск выше, поэтому, вероятно, этот вопрос будет рассмотрен углубленно”, - сказала Алайне.

В эту пятницу потенциальные инвесторы официально обратились в FKTK. Если сделка будет заключена, то банк перепрофилируется и будет заниматься кредитованием индустриальных предприятий. Новое название будет Industra.