Банки, Безопасность, Латвия, Финансы

Это в 2,8 раза или на 137,5 млн. евро больше, чем годом ранее.

С начала года также заморожено шесть объектов недвижимости и издано 24 распоряжения о замораживании финансовых инструментов.

От субъектов закона о борьбе с легализацией преступно нажитых средств СФР получила 3968 сообщений о подозрительных сделках и 21 627 сообщений о необычных сделках. Годом ранее их количество составляло соответственно 5390 и 17 458 сообщений.

Также получено 10 сообщений о предположительном финансировании терроризма и распространения оружия массового поражения.

За девять месяцев СФР передала правоохранительным органам 153 материала для дополнительного расследования, что на 12% больше, чем годом ранее. В 88 случаях начаты уголовные процессы, в том числе 55% составляют процессы о легализации преступно нажитых средств.

По данным СФР, самые распространенные в Латвии преступления, требующие последующей легализации средств, - это преступления в налоговой сфере, народном хозяйстве, а также мошенничество и взяточничество (налоговые преступления).

В первой половине 2019 года начато 33 уголовных дела о недекларировании наличных денег при провозе через границу.

Также за девять месяцев СФР получила 516 запросов иностранных служб и сама направила 624 запроса зарубежным службам финансовой разведки. Сотрудничество активнее всего ведется с Литвой, Эстонией, Германией, Польшей, Великобританией, Чехией, Россией, Молдавией, Украиной и Белоруссией.