Банки, ЕС – Балтия, ЕС – СНГ , Право, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Четверг, 28.03.2024, 13:12

"Европол": в странах Балтии сохраняется риск отмывания российских денег

БК, Рига, 14.06.2019.версия для печати
В странах Балтии сохраняется риск отмывания российских денег, заявил представитель полицейской службы Европейского союза ("Европол") Педру Фелисиу, отвечающий в этой организации за борьбу с отмыванием денег, пишет LETA cо ссылкой на Reuters.

По его словам, огромные потоки преступных денег идут в Европу в основном из России и Китая. Фелисиу предупредил, что скандалы с деньгами нелегального происхождения из России в балтийских банках могут повториться, и проблему усиливает "нулевое сотрудничество" с российской стороны.


По словам представителя "Европола", улучшения есть, но недостатки остаются, особенно в странах Балтии, так как банки этих стран очень уязвимы с точки зрения отмывания денег, особенно российского происхождения. "Грязные" деньги инвестируются в конечном итоге в других местах, но именно страны Балтии являются "линией фронта".


Как добавил Фелисиу, инвестиции этих денег в недвижимость остаются одним из конечных решений.


Считается, что нелегальные деньги из России являются основной причиной скандалов с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank и шведском Swedbank.






Поиск