Криптовалюты , Литва, Финансы
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 29.03.2024, 06:44
Литва намерена улучшить регулирование деятельности предприятий в сфере виртуальных валют
"Мы хотим создать прозрачные правовые условия для операторов обменников виртуальных валют и кошельков депозитных виртуальных валют, а также инициаторов ICO. Мы также стремимся содействовать обеспечению более эффективной защиты потребителей", - сказал директор Департамента политики финансовых рынка Министерства финансов Литвы Сигитас Миткус.
По его словам, поправки предусматривают, что операторами смогут быть только зарегистрированные в Реестровом центре юридические лица или их филиалы, они должны будут выполнять Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма - проверять идентичность клиентов, информировать Службу расследований финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.
Операторы должны будут установить и проверить идентичность клиента перед тем, как предоставлять услуги, если сумма операций превышает 1 тыс. евро, а также предоставить СРФП информацию, если сумма операций будет не менее 15 тыс. евро.
"Устанавливая пределы финансовых операций, мы идем дальше директивы Евросоюза (ЕС) и, наверное, первыми в мире, проводим в жизнь и рекомендацию международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предусматриваем, что требования будут действовать не только при конвертировании виртуальной валюты в традиционную и наоборот, но и при обмене одной виртуальной валюты на другую", - объяснил Миткус.
По его словам, с учетом рекомендаций FATF идентичность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы ICO, однако для них установлен более высокий предел сделок - 3 тыс. евро. Инициаторы ICO также должны будут хранить определенную информацию и сотрудничать с СРФП.
Поправки к законам призваны перевести в право Литвы пятую директиву ЕС о предотврашении отмывания денег, а также рекомендации, утвержденные в октябре прошлого года международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.