Банки, Латвия, Право, Финансы

В целом за два года в деятельность службы планируется дополнительно вложить около 6 млн. евро.

Разработанные Минфином поправки к закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма предусматривают, что служба в своей деятельности будет независимой. Кабинет министров будет осуществлять надзор за ее деятельностью при посредничестве министра внутренних дел. Надзор не будет распространяться на реализацию поставленных перед службой задач и прав, а также на вопросы внутренней организации работы учреждения, в том числе издание внутренних нормативных актов, выдачу справок и решений в отношении работников.

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2019 года.

Также для процесса реорганизации до конца этого года примерно за 218 000 евро будут привлечены эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По словам Рейзниеце-Озолы, они помогут определить, насколько эффективно банки Латвии способны выявлять истинных выгодоприобретателей, а также проанализируют правовое регулирование с точки зрения того, отвечают ли санкции в банковском секторе европейским стандартам и требованиям других партнеров Латвии.

Кроме того, эксперты ОЭСР помогут разработать основные принципы улучшения расследования случаев легализации преступных средств, проанализировав, как банки в настоящее время информируют Контрольную службу о подозрительных сделках.

По словам министра, реорганизация Контрольной службы позволит ускорить принятие решений о необходимых процессуальных действиях по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем. "Например, когда получена информация о подозрительных сделках, ее передача и дальнейшая обработка правоохранительными учреждениями могла бы происходить без согласования с генпрокуратурой", - сказала Рейзниеце-Озола.

В настоящее время Контрольная служба является единственным государственным органом, который подведомственен прокуратуре. Минфин считает, что реорганизация службы в административное учреждение финансовой разведки, которое поднадзорно Кабинету министров, повысит эффективность его работы.