Банки, ЕС – Балтия, Коррупция, Криминал, Право, Финансы, Эстония
Балтийский курс. Новости и аналитика
Четверг, 28.03.2024, 20:45
Danske Bank грозит рекордный штраф в Дании на сумму 630 млн. долларов
Изучив отчет Danske
Bank по итогам внутреннего расследования, он сказал, что штраф может
составить до 4 млрд. датских крон (около 630 млн. долларов), передает датский
телеканал TV2, пишет Интерфакс.
Ярлов представил новые меры борьбы с отмыванием денег и
выразил надежду, что в дальнейшем Дания столкнется с меньшим числом таких
случаев, как скандал в Danske Bank.
Эти меры были согласованы правительством и основными партиями Дании.
Штрафы для тех банков и финансовых компаний, которые будут
признаны виновными в отмывании денег, будут повышены в восемь раз с текущего
уровня. По словам Ярлова, это наказание будет самым жестким в Европе. Если
сейчас банк, заработав 1,5 млрд. крон на отмывании денег, должен заплатить 3
млрд. крон штрафа, то в будущем сумма может составить от 24 млрд. до 30 млрд.
крон.
Будут ужесточены требования к топ-менеджерам банков и другим
ключевым сотрудникам. Информаторам, которые сообщают о нарушениях, будет
обеспечена дополнительная защита.
Кроме того, Дания запретит использование купюр номиналом 500
евро для обмена и в качестве платежного средства. Однако само владение такими
банкнотами не будет считаться противозаконным. Ранее Европейский Центробанк
решил постепенно вывести эти купюры из оборота, поскольку их часто используют в
финансовых преступлениях.
Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank входят в число крупнейших
подобных историй в мире. Банк пока не смог установить точные объемы
подозрительных транзакций, но признал, что условия работы эстонского филиала
были недопустимыми, и со значительной частью клиентов-нерезидентов отношения
просто нельзя было устанавливать.
Глава Danske Bank Томас Борген в среду подал в отставку
из-за скандала.
Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных
через него за 9 лет – с 2007 по 2015 годы оценивался в 3,9 млрд. долларов. Затем
в июле датская пресса написала о возможно отмытых через банк 8,3 млрд. долларов.
Внутреннее расследование затрагивало весь объем транзакций со средствами
неэстонских клиентов с 2007 по 2015 год – около 200 млрд. евро (234 млрд. долларов).
Основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал
из России и других стран бывшего СССР. Обычно деньги не задерживались в Эстонии
и быстро переводились в другие страны, чтобы они не были отражены в официальной
статистике.
Капитализация Danske
Bank упала более чем на треть с начала 2018 года.