Банки, ЕС – Балтия, Коррупция, Криминал, Право, Финансы, Эстония

Балтийский курс. Новости и аналитика Четверг, 23.01.2020, 20:24

Danske Bank грозит рекордный штраф в Дании на сумму 630 млн. долларов

БК, Таллинн, 20.09.2018.версия для печати
Финансово-кредитному учреждению Danske Bank A/S грозит рекордный штраф в Дании, если в разбирательстве об отмывании денежных средств через эстонское подразделение будет установлена его вина, заявил датский министр промышленности, предпринимательства и финансовых услуг Дании Расмус Ярлов, цитирует LETA/BNS.

Изучив отчет Danske Bank по итогам внутреннего расследования, он сказал, что штраф может составить до 4 млрд. датских крон (около 630 млн. долларов), передает датский телеканал TV2, пишет Интерфакс.


Ярлов представил новые меры борьбы с отмыванием денег и выразил надежду, что в дальнейшем Дания столкнется с меньшим числом таких случаев, как скандал в Danske Bank. Эти меры были согласованы правительством и основными партиями Дании.


Штрафы для тех банков и финансовых компаний, которые будут признаны виновными в отмывании денег, будут повышены в восемь раз с текущего уровня. По словам Ярлова, это наказание будет самым жестким в Европе. Если сейчас банк, заработав 1,5 млрд. крон на отмывании денег, должен заплатить 3 млрд. крон штрафа, то в будущем сумма может составить от 24 млрд. до 30 млрд. крон.


Будут ужесточены требования к топ-менеджерам банков и другим ключевым сотрудникам. Информаторам, которые сообщают о нарушениях, будет обеспечена дополнительная защита.


Кроме того, Дания запретит использование купюр номиналом 500 евро для обмена и в качестве платежного средства. Однако само владение такими банкнотами не будет считаться противозаконным. Ранее Европейский Центробанк решил постепенно вывести эти купюры из оборота, поскольку их часто используют в финансовых преступлениях.

Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение Danske Bank входят в число крупнейших подобных историй в мире. Банк пока не смог установить точные объемы подозрительных транзакций, но признал, что условия работы эстонского филиала были недопустимыми, и со значительной частью клиентов-нерезидентов отношения просто нельзя было устанавливать.


Глава Danske Bank Томас Борген в среду подал в отставку из-за скандала.


Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных через него за 9 лет – с 2007 по 2015 годы оценивался в 3,9 млрд. долларов. Затем в июле датская пресса написала о возможно отмытых через банк 8,3 млрд. долларов. Внутреннее расследование затрагивало весь объем транзакций со средствами неэстонских клиентов с 2007 по 2015 год – около 200 млрд. евро (234 млрд. долларов).


Основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал из России и других стран бывшего СССР. Обычно деньги не задерживались в Эстонии и быстро переводились в другие страны, чтобы они не были отражены в официальной статистике.


Капитализация Danske Bank упала более чем на треть с начала 2018 года.

 






Поиск