Банки, ЕС – Балтия, Криминал, Финансы, Эстония

«Расследование было возбуждено во вторник утром по статье 394 Пенитенциарного кодекса, рассматривающей отмывание денег», - сообщил  пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарел Каллас.

«Поскольку расследование возбуждено сегодня утром, то подозреваемых пока по этому делу нет», - добавил Каллас.

В период с 2007 по 2015 годы через эстонский филиал Danske Bank могли быть отмыты до 7 млрд. евро, если эта информация подтвердится, то это будет крупнейший такого рода финансовый скандал в Европе. Наряду с Государственной прокуратурой свое расследование ведет и сам Danske Bank, суд Парижа первой ступени и финансовая инспекция Дании.

Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер 25 июля представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении 26 сотрудников эстонского отделения банка Данске. По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем.