Безопасность, ЕС – Балтия, Латвия, Финансы
Балтийский курс. Новости и аналитика
Вторник, 23.04.2024, 14:09
В Службе контроля за денежными средствами - новые времена
БК, Рига, 18.05.2018.
версия для печати
версия для печатиНовый руководитель Службы по предотвращению легализации нажитых преступным путем средств (Службы контроля) Илзе Знотиня, которая вступит в должность 1 июня, выдвинула перед собой большой объем работы, сообщают латвийские газеты.
 |
|---|
До 10 августа уже
должны быть разработаны предложения по реорганизации учреждения. Следующим
важным пунктом плана является ожидаемый летом доклад "Moneyval" об оценке Европейской комиссией
соблюдения Латвией международных стандартов в сфере предотвращения отмывания
денег, когда Латвию будут оценивать эксперты из других стран.
Знотиня считает,
что принятые месяц назад поправки к закону о предотвращении легализации
незаконно полученных средств станут хорошей платформой для сотрудничества с
банковским сектором и позволят более эффективно обмениваться информацией.
"Мы сможем работать вместе и с помощью банков сумеем поймать нечестных
людей", - заявила Знотиня.
«Балтийский курс/The Baltic Course» продан и продолжит работать!
