Банки, Безопасность, ЕС – Балтия, Право, Финансы

Балтийский курс. Новости и аналитика Четверг, 28.03.2024, 15:22

ЦБ Литвы предупредил Swedbank

БК, Вильнюс, 15.02.2018.версия для печати
Банк Литвы (Центробанк) предупредил один из крупнейших коммерческих банков в Литве Swedbank о нарушении превенции финансирования терроризма и отмывания денег, сообщает LETA/BNS.

Swedbank обязали устранить все недостатки до 1 мая, сообщил ЦБ.

Swedbank отмечает, что уже предпринял средства по улучшению внутренних систем контроля, надлежащей проверке данных о клиентах. Поэтому недостатки, по сообщению банка, отчасти уже устранены.


"Мы очень серьезно относимся к выводам инспектирования. Сфера превенции отмывания денег и финансирования террористов для нас является приоритетной, поэтому мы прилагаем все усилия для обеспечения соответствия требованиям в этой сфере", - отметила в пресс-релизе глава Swedbank Довиле Григене.


Инспектирование банка состоялось осенью прошлого года - проверялась его деятельность с начала 2016 года по март 2017 года.






Поиск