Банки, ЕС – Балтия, ЕС – СНГ , Право, Финансы, Эстония

В ходе проведенного Promontory Financial Group первичного расследования было установлено, что в эстонском филиале банке существовали серьезные пробелы в борьбе с отмыванием денег за этот период, позволявшие использовать банк для преступной деятельности.

В качестве проблем отмечаются недостаточная сфокусированность эстонского филиала на борьбе с отмыванием денег, недостаточный контроль и текущий мониторинг. Кроме того, руководство группы чрезмерно зависело от эстонского внутреннего финансового контроля, который в свою очередь был слишком зависим от местной организации.

«На сегодняшний день действующее в Эстонии руководство гораздо основательнее сфокусировано на этой области, сформирован независимый финансовый контроль с более эффективными процедурами и мерами», - сказал исполнительный директор группы Томас Ф. Борген.

«Таким образом, на сегодняшний день дела обстоят совершенно иначе. Тем не менее, мы предоставляем официальным властям решать, происходило ли отмывание денег на самом деле. Нет сомнений, что мы недостаточно эффективно занимались предотвращением использования эстонского филиала в подобных целях», - добавил он.

Начато дополнительное расследование, для него сформирована специальная рабочая группа, руководить которой с начала следующего года будет бывший глава разведки Дании Йенс Мадсен. По сообщению банка, расследование должно занять от 9 до 12 месяцев.

Ранее Эстонские и международные СМИ сообщили, что в период с 2012 по 2014 год из эстонских банков, в том числе через эстонское отделение Danske bank, в пользу азербайджанских фирм было переведено около 2,9 млрд. долларов, эти банковские операции могли включать отмывание денег и передачу взяток.

Если в конце 2000-х годов из Азербайджана в Эстонию нерезидентам поступало несколько десятков млн долларов США в год, то в 2012 году эта сумма увеличилась примерно до 800 млн. долларов, а в 2013 году она достигла примерно 1,7 млрд. долларов.

Из Эстонии совершались переводы со счетов зарегистрированных в Соединенном Королевстве предприятий, владельцы которых скрываются в офшорных зонах на Маршалловых островах, в Белизе и на Британских Виргинских островах. 

Представителями фирм, оформлявшие открытие счетов в эстонском филиала банка Danske, были проживавшие в Баку азербайджанцы, но они не были бенефициарами фирм.