Банки, ЕС – Балтия, Право, Финансы
Балтийский курс. Новости и аналитика
Суббота, 20.04.2024, 10:32
В датском офисе Nordea прошли обыски
БК, Рига, 16.08.2017.версия для печати
В датском офисе Nordea прошли обыски. Они связаны с расследованием об отмывании денег, инициированным год назад, сообщил вчера Nordea.
В 2015 году надзорный орган Дании провёл оценку того, как насколько Nordea в Дании принимает необходимые меры по противодействию отмыванию денег. Контролеры нашли несколько недостатков и в августе прошлого года наздорный орган отправил дело на доследование.
Руководитель концерна Каспер вор Коскулл сказал тогда, что надзорные органа недооценили то количество времени которое требуется банку чтобы внедрить эти меры.