Банки, Безопасность, Латвия, США, Финансы
Балтийский курс. Новости и аналитика
Четверг, 18.04.2024, 08:00
FKTK оштрафовала три латвийских банка
Как сообщили в FKTK,
штрафы к этим банкам применены за то, что отдельные их клиенты, используя
зарегистрированные на оффшорных территориях предприятия и сложные схемы сделок,
осуществляли перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.
В сотрудничестве
с Федеральным бюро расследований США комиссия установила, что эти три
латвийских банка не соблюдали нормативные акты, регулирующие требования по
предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования
терроризма.
Также нарушения
связаны с недостаточным надзором за сделками и недостаточной информацией об
указанных клиентами истинных выгодоприобретателях. Нарушения банками
совершались в период с 2009 по 2015 год.
Как заявил
руководитель FKTK Петерс Путниньш,
эти штрафы являются превентивной мерой со стороны надзорного органа, чтобы
латвийские банки серьезно проанализировали возможные риски, связанные с
нарушениями международных санкций, и усовершенствовали системы внутреннего
контроля в отношении возможности легализации незаконно полученных средств и
финансирования терроризма.
Также Путниньш
сообщил, что все три банка сотрудничают с FKTK и заключили договоры о мерах по
устранению выявленных недостатков.
Самый крупный
штраф за выявленные нарушения применен к Regionala investiciju banka - 570 364 евро, а Baltikums Bank и Privatbank оштрафованы
на 35 575 евро каждый