Финансы

В нашем журнале статья была опубликована с гиперссылкой на TVNET, где публикация на латышском языке датирована 8 августа и до сегодняшнего дня ее можно было почитать на этом портале.

http://financenet.tvnet.lv/viedokli/619564-vai_fktk_apzinati_nemanija_caulas_bankas_darbibu_latvija

По просьбе КРФК публикуем замечания без купюр на языке оригинала: 

Jūsu interneta ziņu portāla 15.08.2016. publikācijā "Есть подозрение, что КРФК сознательно не замечала деятельность «оболочечного банка» в Латвии" minēta nepatiesa un nepārbaudīta informācija par FKTK veikto darbību kredītiestāžu uzraudzības jomā, kā arī par FKTK vadību un darbiniekiem.

17.08. 2016. pievienotā saites uz it kā tulkotu portāla TVnet oriģinālo rakstu neatrisina šo problēmu, jo raksts nav identisks ar Jūsu vadītā portāla publikāciju. Ir pievienoti daudzi nepatiesi fakti, kas kaitē FKTK un tās darbinieku reputācijai.  Lūk, daži no tiem:

1. Майя Трейя (Maija Treija), работавшая в свое время в Multibanka, который Государственная касса США оценила как финансовое учреждение, которое вызывает «первичные опасения об отмывании денег». (...) членом правления представительства Versobank был Владимир Фогель (Vladimirs Fogels), который тоже в свое время работал в Multibanka в тесном контакте с Майей Трейей (...)

Nav taisnība - M. Treija sāka strādāt Multibankā vairākus mēnešus pēc ASV Valsts kases lēmuma. Viņas uzdevums bija sakārtot bankas darbību AML atbilstības jomā. Kas arī tika paveikts, un ASV puse primārās bažas atcēla un ASV dolāru korespondentattiecības bankai tika atjaunotas.  Savukārt V. Fogels (VERSO bankas padomes loceklis) darbu sāka vēlāk jau pēc bankas nosaukuma maiņas uz "AS SMP BANK" kā jurists. Ņemot vērā principiāli pretējos darba uzdevumus, kas bija veicami juristiem (V. Fogels) un iekšējās kontroles struktūru darbiniekiem (M.Treija), šiem darbiniekiem nebija un nevarēja būt savstarpēji atbalstošas darba attiecības, kā apgalvots publikācijā.

2. (...) после ее перехода на работу в КРФК сохранил с ней дружеские и близкие отношения. Они были замечены как отдыхающими вместе, так и в дружеских отношениях в кругу коллег.

Nav taisnība - M.Treijas komunikācija ar V. Fogelu ir bijusi tikai tiešo darba pienākumu ietvaros, savulaik strādājot AS SMP Bank. Turklāt V. Fogels no darba SMP Bank aizgāja pirms apm. 5-6 gadiem. Šajā laikā M.Treijai ar V. Fogelu nav bijusi nekāda veida tieša vai netieša saziņa - ne privāta, ne darījumu jomā. Viņi nav tikušies līdz pat šīs vasaras vidum, kad pēc VERSO bankas lūguma FKTK telpās tika uzklausīti VERSO bankas pārstāvji saistībā ar bankas pārstāvniecības darbībā konstatētajiem pārkāpumiem. Nav nekāda pamata apgalvot, ka M.Treijai ir tuvas un/vai draudzīgas attiecības ar V.Fogelu vai jebkādas personiskas attiecības kā kopīga atpūta.

3. Именно эти их тесные отношения вызывают подозрения об истинных причинах, по которым КРФК никаким образом не реагировала на деятельность Versobank в Латвии, а также делала вид, что не замечает происходящего в нем отмывания «грязных» денег.

Nav taisnība - Līdz 2016. gada martam Igaunijas VERSO bankai bija pārstāvniecība Latvijā, kurai nebija tiesību veikt saimniecisko darbību, t.sk. klientu piesaisti un apkalpošanu līdz ar to arī nekādi AML riski nebija iespējami un arī uzraudzības funkcijām AML jomā nebija tiesiska pamata.

4. Хотя руководитель КРФК Петерс Путниньш (Pēters Putniņš) и отрицал, что Трейя посещала УБЭП...

Nav taisnība – FKTK priekšsēdētājam P.Putniņam neviens medijs nav vaicājis, un tātad viņš nevarēja nedz apstiprināt, nedz noliegt šādu faktu. Gluži otrādi FKTK vairākiem medijiem apstiprināja, ka FKTK pārstāvji ir bijuši ENAP, un tādas darba tikšanās ar ENAP notiek regulāri.

5. КРФК могут призвать к ответственности за препятствие расследованию.

Nav taisnība - Gluži otrādi FKTK un Valsts policijas, t.sk. arī ENAP darbinieki tiekas regulāri un apmainās ar informāciju savas kompetences ietvaros, jo tos vieno kopīgs mērķis - cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī finanšu un kapitāla tirgus stabilitātes un reputācijas graušanas novēršana.

6. (...) ни один нормативов точно не определяет, начиная с какой суммы или числа клиентов кредитное учреждение для деятельности в Латвии должно регистрировать филиал или дочернее предприятие. Поэтому существует возможность определять это и субъективно.

Nepareizi secinājumi – Banku uzraudzības jomā nekas netiek noteikts subjektīvi, regulējumā ir ļoti skaidri pateikts, ka pārstāvniecības citās valstīs nevar veikt komercdarbību. Šos jautājumus regulē normatīvie akti.

7. Если бы Versobank зарегистрировал свою деятельность в Латвии официально, он был бы обязан предоставить сведения о подозрительных и непонятных сделках как Службе по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем (...)

Nepareizi secinājumi - Pārstāvniecība Rīgā savulaik (no 2013. gada līdz 2016. gada martam, kad Igaunijas VERSO banka pati to slēdza) bija oficiāli reģistrēta Latvijā, taču tāda uzņēmējdarbības forma neparedz saimniecisko darbību, tādēļ nevarēja būt arī darījumu risku. Savukārt pārrobežu pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros Igaunijas VERSO bankai gan agrāk, gan tagad ir jāziņo par aizdomīgajiem darījumiem Igaunijas atbilstošajiem dienestiem. Tātad tieši Igaunijas atbildīgie dienesti un regulators ir lēmēji par bankas darbības vērtēšanu un korektīvo pasākumu piemērošanu.

8. КРФК после задержания работников банка сообщила, что объем платежей, которые ежедневно проводил «оболочечный банк», достигал нескольких миллионов.

Nav taisnība - FKTK nav sniegusi šādu informāciju. Turklāt lietas virzība ir ENAP rokās.

Saskaņā ar likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" 7. pantu: "Aizliegts publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ tam neslavu.", tāpēc FKTK pieprasa atsaukt nepatieso un lasītājus maldinošo informāciju par iepriekš minētajiem faktiem un secinājumiem, kas izriet no tiem, saskaņā ar šā likuma 21. pantā minētajiem nosacījumiem.  Ņemot vērā minēto, lūdzam Jūs to izdarīt nekavējoties, kā arī atvainoties iesaistītajiem FKTK darbiniekiem, par to rakstveidā paziņojot FKTK.

Apmelojošās un gan juridiskās (FKTK), gan fizisko personu (M.Treija, P. Putniņš) godu un cieņu aizskarošās informācijas neatsaukšanas gadījumā FKTK vērsīsies tiesību aizsardzības iestādēs un lūgs tām izvērtēt autoru atbildību saskaņā ar Krimināllikuma 89. pantu par kaitniecību un 157. pantu par neslavas celšanu.

Ar cieņu

FKTK Komunikācijas daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Upleja

От редакции

Редакция Baltic-Course.com приносит извинения Комиссии рынка финансов и капитала и ее сотрудникам М. Трея и П. Путниншу. Впредь мы будем более внимательно относится к перепубликациям с других порталов.