Банки, Безопасность, Финансы

Устанавливая размер штрафа, КРФК учла финансовые показатели банка, а также то, что банк признал констатированные в ходе проверки недочеты и обязался принять необходимые меры для их устранения и усовершенствования системы внутреннего контроля.

В ходе административного дела были проверены также несколько клиентов банка, которые, как указано в публично доступном исследовании Молдавского национального банка, осуществляли сделки с целью получить контроль в указанных в исследовании молдавских банках в 2012-2013 гг.

КРФК и банк заключили административный договор, которым банк обязуется устранить констатированные недочеты в действии системы внутреннего контроля и соблюдении закона о кредитных учреждениях и нормативных актов.

Договор обязует Latvijas pasta banka дать оценку соответствию системы внутреннего контроля требованиям нормативных актов, обеспечить обучение сотрудников структурных подразделений, участвующих в процессе обслуживания клиентов, а также соответствие занимаемой должности члена правления, отвечающего за предотвращение легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

КРФК будет следить за выполнением договора.

Как сообщалось, в 2015 году прибыль Latvijas pasta banka составила 4,43 млн. евро.

Latvijas pasta banka был зарегистрирован в сентябре 2008 года. Его акционер - ООО Mono, принадлежащее Михаилу Ульману (58,1%), Александру Плоткину (24%) и Кайему Биомину (17,9%).