Банки, Латвия, Право, Финансы
Балтийский курс. Новости и аналитика
Пятница, 29.03.2024, 13:16
КРФК и PrivatBank заключили административный договор о прекращении спора
Ранее PrivatBank оспорил принятое КРФК в ноябре прошлого года решение, обязывающее отозвать правление PrivatBank, а также принятое в декабре прошлого года решение комиссии о наложении на банк штрафа в размере 2,16 млн. евро.
Подписывая договор, обе стороны договорились прекратить правовой спор, предусмотрев меры, которые банк обязуется полностью выполнить в определенные КРФК сроки, чтобы усовершенствовать систему внутреннего контроля по предотвращению легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма, а также повысить эффективность ее действия.
Заключение договора не отменяет действий, указанных в постановительной части решения КРФК. На момент заключения административного договора PrivatBank отозвал правление и в полном объеме заплатил наложенный штраф, а также начал работу над совершенствованием политики по предотвращению легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма, как и системы внутреннего контроля.
КРФК проанализирует предоставляемую PrivatBank информацию о мерах по предотвращению легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма, а также оценит эффективность контрольной системы после выполнения плана мер.
Как сообщалось, наложенный КРФК штраф был одним из результатов проверки сделок банка за период с 2012 по 2014 год, упомянутых в опубликованном национальным банком Молдовы исследовании "Kroll". Были обнаружены нарушения в анализе клиентов, документировании информации, надзоре за сделками, которые банк не квалифицировал как подозрительные и не известил о них Службу по предотвращению легализации незаконно нажитых средств.
PrivatBank завершил 2015 год с прибылью в 493 тыс. евро. Прибыль концерна составила 314 тыс. евро. Активы банка в конце 2015 года составляли 638,55 млн. евро, а концерна — 632,49 млн. евро.
PrivatBank по величине активов является 11-м банком Латвии. Крупнейшим акционером латвийского PrivatBank является украинский одноименный банк (46,54% основного капитала).