Балтия, Балтия – СНГ, Банки, ЕС – Балтия, Коррупция, Латвия, Право, Финансы, Эстония

Утверждения основываются на так называемой Европейской инициативе стабильности. 16 декабря прошлого года она вышла с заявлением, в котором описывала подарки и другие стимулы, выданные с целью обретения влияния.

Согласно этому сообщению, в декабре 2012 года некому итальянскому политику выплатили существенные взятки с помощью двух банков в Эстонии и Латвии.

Вовлеченными в этот процесс оказались банк Baltikums в Латвии и представительство Danske Bank в Эстонии. А деньги перечислялись через компании, зарегистрированные в Великобритании и на Маршалловых островах.

В центре расследования – итальянец Лука Волонте, но не исключается, что использовать балтийские банки могли и другие должностные лица Совета Европы.

Об этих нарушениях сообщало итальянское общественное издание RAI3, сделавшее по этому поводу большой репортаж.

Фирму, использовавшуюся для совершения платежа через Baltikums - компания Jetfield Networks – невозможно найти в онлайн-регистрах.

Однако компания с таким же названием (единственная из тех, что можно было найти в интернете), была зарегистрирована в Новой Зеландии в 2009-2012 гг.

Согласно регистру предприятий Новой Зеландии, руководила компанией некая Инта Билдер, указавшей адрес на Привокзальной площади в Риге (Stacijas Laukums 2, Ak 555, Rīga LV-1050, Latvija). Имя «Инта Билдер» фигурировало в офшорных скандалах.

Реальными создателями этой фирмы являются офшорные специалисты под названием Equity Trust International, у которых даже есть портал на русском и других языках. А реальным владельцем новозеландской Jetfield Networks является другой офшор, руководитель которого Манти Эффросини задекларирован по другому «офшорному» адресу – на Кипре.