ЕС – Балтия, Право, Продукты питания, Промышленность, Рынки и компании, Эстония

Балтийский курс. Новости и аналитика Понедельник, 22.01.2018, 06:13

В Эстонии задержаны два экс-руководителя HKScan Balticum

БК, Таллинн, 29.11.2017.версия для печати
Круг подозреваемых в присвоении имущества и отмывании в HKScan может расшириться, но прокуратура не подозревает партнера экс-главы HKScan Теэта Соорма, министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, сообщает LETA/BNS.

«Круг подозреваемых может расшириться, но нет оснований связывать с этим делом Симсон», - сказал пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.


В среду центральная криминальная полиция задержала двух бывших членов руководства HKScan в Балтии — Теэта Соорма и Мати Туви, которые подозреваются в присвоении имущества в крупных размерах и отмывании денег.


В рамках того же следствия задержан один мужчина, которого есть основание подозревать в пособничестве Соорму и Туви в совершении преступлений.


По словам Калласа, прокуратура в течение 48 часов примет решение, обращаться ли к суду с просьбой об аресте подозреваемых.


Собранные на данный момент доказательства позволяют подозревать Теэта Соорма и Мати Туви в совершении наносящих вред предприятию сделок посредством злоупотребления доверием, присвоении около 1,5 млн. евро и отмывании денег в таком же размере, сказала прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Стелла Вебер.


«Согласно предъявленным подозрениям, Теэт Соорм и Мати Туви присвоили в 2010–2016 гг. имущество акционерного общества Rakvere Farmide AS, используя для этого договоры, заключенные с предприятиями, которые принадлежат лицам или находятся под контролем, связанных с Соормом и Туви», - сказала Вебер.


«Также выставлялись фиктивные счета для легализации полученных преступным путем денег. Также Теэт Соорм и Мати Туви заключали убыточные для предприятия договоры об аренде и гарантийные договоры, которыми для предприятия было взято необоснованных обязанностей на сумму более 3 млн. евро. На сегодняшний день в ходе уголовного делопроизводства в целях обеспечения гражданского иска арестовано различного имущества ценностью более 1,3 млн. евро», - добавила Вебер.


В среду в разных городах Эстонии были проведены обыски в местах жительства и на рабочих местах подозреваемых.


Следствие ведет центральная криминальная полиции, руководит следствием Пыхьяская окружная прокуратура.


Мясоперерабатывающая компания HKScan в среду сообщила, что передала полиции расследование предположительных нарушений внутри компании.


«Внутреннее расследование установило, что данные нарушения должны быть расследованы основательнее, поэтому мы обратились с материалами расследования к полиции. Больше мы эту тему сейчас не будем комментировать, предоставим полиции спокойно заниматься своей работой», - сказала председательница правления HKScan Estonia Анне Мере.


В декабре 2016 года внутреннее расследование установило, что бывшие члены балтийского правления HKScan, в том числе Теэт Соорм связаны с рядом партнеров HKScan и систематически совершали серьезные нарушения, противоречащие правилам поведения HKScan и принципам хорошего тона в управлении. В связи с полученной информацией были расторгнуты договоры с четырьмя членами руководства.


Бывший руководитель компании Теэт Соорм ранее заявлял, что балтийское руководство HKScan не вредило коммерческим интересам HKScan и не совершало иных нарушений, но действовало ориентируясь на финансовые интересы материнского концерна, прибыльным и прозрачным образом, предварительно получив одобрение от владельцев.






Поиск