Латвия, Право, Рынки и компании, Финансы

Кармач отозвала свою жалобу, так как следователь принял решение изменить ей меру пресечения с ареста на невыезд из страны. Об этом сообщил ее адвокат Сандис Спргис.

Как сообщалось, финансовая полиция расследует дело организованной преступной группировки, связанной с владельцами сети ресторанов "Gan Bei", которая ежемесячно изымала из кассовых аппаратов от 700 до 800 тыс. евро наличными, что составляет около 50% ежемесячного оборота сети. Финансовая полиция ранее задержала семерых участников этой группы, в том числе Галину Кармач, которая была одним из руководителей группировки.

Директор управления финансовой полиции Каспарс Подиньш рассказал, что в целом 9 и 10 декабря было проведено 30 обысков и задержано семь человек, в том числе пять человек, входивших в ядро организованной преступной группировки. Он также подтвердил, что Кармач была одним из руководителей группировки. Двое задержанных в настоящее время находятся под стражей, а сегодня суд примет решение о мере пресечения в отношении еще одного задержанного.

Обыски и задержания проводились также в одной из крупнейших латвийских фирм по разработке кассовых систем, которая поставляет кассовые аппараты многим торговым предприятиям, поставщикам услуг и другим клиентам. Вместе с кассовыми системами эта компания предлагала клиентам программу, которая позволяла после закрытия кассы по своему усмотрению снижать находящуюся в ней сумму и забирать наличные. По неофициальной информации, это компания 4 Solutions.

Таким образом, организованная группировка регулярно похищала деньги из кассовых аппаратов, которые тратила на собственные нужды, нужды руководства предприятия и выплату сотрудникам зарплат "в конвертах".

Совладелец 4 Solutions Ренарс Корулис категорически опроверг подозрения в отношении своей фирмы, заявив, что 4 Solutions никогда не сотрудничала с сетью "Gan Bei" и даже не отправляла ей предложений о сотрудничестве. 4 Solutions никак не связана с делом, которое расследует финансовая полиция, и предприятием не интересовались правоохранительные органы.

Корулис отметил также, что предприятие заботится о своей репутации и сотрудничает с поставщиком оборудования для торговли Computer Hardware Design или CHD. Это более дорогостоящая система, которая не поддерживает никаких манипуляций с кассовыми аппаратами.

Подиньш сообщил, что во время обысков изъят достаточный объем доказательств, в том числе кассовые аппараты, системные блоки, флэшки с программами и списками зарплат. Не исключено, что после изучения полученных доказательств будут начаты уголовные дела и в отношении других торговых и обслуживающих предприятий.